Thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Dương Thanh Sơn (23 tuổi, ở huyện Ứng Hoà) và Dương Văn Thanh (25 tuổi) cùng 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức bán số qua mạng xã hội.
Dương Thanh Sơn thuê Kiều Văn Huỳnh (20 tuổi) và thỏa thuận trả công 4 triệu đồng/tháng để thực hiện việc dùng khoảng 80 nick Facebook để tương tác, kết bạn với nhiều tài khoản khác. Đồng thời, hướng dẫn cách tạo sửa bài viết ở Zalo với nội dung mua số lô đề của nick Zalo Xổ số Minh Ngọc (nick này do Sơn lập ra).
Khi có người có nhu cầu mua số lô đề, Sơn trực tiếp nhắn tin và cho biết mình đang làm tại công ty xổ số, có thầu mua được số lô đề với xác suất trúng 100%. Giá tiền Sơn đưa ra gồm: 6.000.000 đồng/số bạch thủ lô; 20.000.000 đồng/số bạch thủ đề và 45.000.000 đồng /số ba càng. Người mua muốn có được những số này phải chuyển tiền trước vào tài khoản cho Sơn.
Từ tháng 5/2021 đến khi bị bắt, nhóm Sơn đã bán số lô đề cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Cũng với hành vi lừa đảo này, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng gồm: Trần Văn Hổ (SN 1989), Hồ Thế Anh (SN 2002), và cặp vợ chồng: Trần Thị Hoan (SN 1990) và Trần Dương Công (SN 1984, cùng trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhóm đối tượng này đã thiết lập các kênh Youtube, đăng tải video clip, đưa ra dữ liệu giả về số người chơi thắng lô đề. Sau đó, với cam kết “đánh đâu thắng đó”, nhóm đối tượng khẳng định người chơi sẽ trúng lô đề nếu chơi theo số mà mình cung cấp.
Sau khi để lại số điện thoại, tài khoản Zalo trong các video, khi có người liên lạc xin số lô đề, các đối tượng sẽ yêu cầu họ chuyển khoản số tiền từ 1.000.000 đồng – 5.000.000 triệu đồng, rồi mới cung cấp các con số.
Cơ quan công an xác định, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, tổng số tiền các bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng cho 4 đối tượng là khoảng 600 triệu đồng.
Về góc độ pháp lý, pháp luật hiện hành nghiêm cấm tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, trong đó có hành vi mua số lô đề.
Hành vi mua số lô đề sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Tuy nhiên tùy vào hành vi và mức độ, số tiền mà người mua số lô đề có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.
Cụ thể, hành vi của người trả tiền cho nhóm lừa đảo để được cung cấp số lô đề, rồi người đó bỏ tiền để đánh lô đề theo con số mà nhóm lừa đảo cung cấp là hành vi . Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, tùy vào số tiền hoặc giá trị hiện vật được dùng để đánh bạc.
Theo quy định tại Điều 321 – Bộ luật Hình sự 2015 về tội đánh bạc, người chơi lô đề (một hình thức đánh bạc trái phép) sẽ bị xử lý phạt tiền từ 20.000.000 đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu thuộc một trong những trường hợp:
Số tiền hay hiện vật dùng chơi lô đề trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; số tiền hay hiện vật dùng chơi lô, đề trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc hành vi gá bạc; số tiền hay hiện vật dùng chơi lô, đề trị giá dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý hình sự về hành vi đánh bạc hoặc hành vi tổ chức đánh bạc hoặc hành vi gá bạc, chưa được xóa án tích mà lại tiếp tục chơi lô, đề.
Người chơi lô đề từ 50.000.000 đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 321 – Bộ luật Hình sự.
Nếu không thuộc một trong các trường hợp này, người chơi lô đề sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 1, Điều 26 – Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định: hành vi mua các số lô, số đề là hành vi đánh bạc trái phép bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng. Đáng chú ý, việc xử phạt hành chính sẽ là tiền đề để xử lý hình sự nếu tiếp tục chơi lô đề dù chỉ vài nghìn hay vài chục nghìn đồng.
Trên các trang mạng xã hội hiện nay có rất nhiều đối tượng lừa đảo cho số lô đề với nhiều chiêu trò mời chào hấp dẫn, thu hút không ít người sử dụng mạng xã hội tham gia. Nếu thiếu cảnh giác, ham đỏ đen, người dân có nguy cơ dính vòng lao lý, khi chơi lô đề, vi phạm pháp luật, bị cơ quan pháp luật xử lý về hành vi đánh bạc.
